الأخباررئيسىمباشر من مصر

الإعلامي مجدي دربالة يُشيد بالدور الوطني للمستشار أحمد سعيد خليل في ملف غسل الأموال

كتب: حسين علي

أشاد الإعلامي مجدي دربالة، بالدور الوطني الذي لعبه المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، في تحقيق مصر نجاحات كبيرة في هذا الملف وحصولها على تقييم مرتفع.

وأشار الإعلامي مجدي دربالة، خلال حلقة «مباشر من مصر» التي تذاع على الفضائية المصرية، إلى دور المستشار أحمد سعيد خليل الكبير في إبراز دور مصر في ملف مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

الدور الوطني للمستشار أحمد سعيد خليل في مكافحة تمويل الإرهاب

كذلك دور المستشار أحمد سعيد خليل في اتخاذ الإجراءات التي ساعدت في حصول مصر على هذا التقييم المرتفع.

ولعب رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، دورًا كبيرًا في حصول الدولة المصرية على إشادات كبرى المؤسسات الدولية فى هذا الملف.

وأعلنت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الإسبوع الماضي، عن الإنتهاء من عملية تقييم النظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF التي تتمتع مصر بعضويتها.

تقييم المؤسسات الدولية لدور مصر في مكافحة غسل الأموال

وتمت عملية التقييم وفقاً لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.

وهي الجهة الدولية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها.

وقامت الوحدة برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، بجهود جبارة خلال عملية التقييم والتي استغرقت وقتاً طويلاً.

نرشح لك: رئيس الرقابة المالية يستعرض نجاحات التجربة المصرية فى مجال مكافحة غسل الأموال

وحرصت الوحدة، على التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة.

وإجراء تقييم ذاتي لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال خبراء وطنيين.

وذلك قبل بدء عملية التقييم رسمياً بوقت كافٍ. مما ساعد على حصر المسائل التي كانت تمثل قصوراً في نظم المكافحة.

بداية تولي المستشار أحمد سعيد رئاسة مجلس أمناء وحدة غسل الأموال

يذكر أن المستشار أحمد سعيد خليل، تولي مجلس أمناء وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في عام 2016 بقرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وتتبع وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (وحدة التحريات المالية المصرية)، مجلس الوزراء.

وأنشأت الوحدة عام 2002 بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

شاهد الحلقة كاملة مع أستاذ اقتصاد بجامعة القاهرة حول ملف مكافحة غسل الأموال

موضوعات ذات صلة

أستاذ اقتصاد: المستشار أحمد سعيد خليل يد مصرية خالصة تعمل في صمت

أكاديمي: وحدة مكافحة غسيل الأموال نجحت بشكل كبير في القضاء على تمويل الإرهاب

أستاذ اقتصاد: نشر الشفافية في المؤسسات ساهم في تجفيف منابع الإرهاب السنوات الماضية 

د. عثمان: القوانين التي أصدرتها الدولة ساهمت في صدور تقرير إيجابي من قبل لجنه الـ«FATF»

أستاذ اقتصاد بجامعة القاهرة: مصر أدارت ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل علمي

د. عثمان أحمد عثمان: خطة الشمول المالي ساهمت بشكل كبير في مكافحة عمليات تمويل الإرهاب

الوسوم

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى
إغلاق