مقالات

المستشار وليد عز الدين يكتب لـ«عالم البيزنس» جريمة غسل الاموال فى القانون المصرى

كتب: وليد عز الدين

يعرف غسل الاموال أو ما يطلق عليه مسمى تبييض الاموال بأنها عمليه تحويل كميات كبيره من الاموال التى تم الحصول عليها بطرق غير قانونيه الى اموال نظيفه وقابله للتداول فى النشاطات العامه وهى طريقه تستخدم لأخفاء وتغطيه المصادر التى يتم من خلالها كسب الاموال من وسائل استثمار غير مشروعه واستثمار أرباحها فى نشاطات مشروعه وقانونيه .

وقد عرف القانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 جريمة غسل الاموال بأنها .
” كل سلوك ينطوى على اكتساب اموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو ادارتها أو حفظها أو استبدالها أو ايداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها اذا كانت متحصله من أحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثانيه من القانون”.

وقد حددت الماده (الثانيه) من القانون تلك الجرائم على سبيل الحصر ولا يقبل القياس عليها، أو التوسع فى تفسيرها وهى جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدره وجلبها، وتصديرها والاتجار فيها وادارة، أو تهيئة مكان تعاطيها بمقابل وجرائم أختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص وجرائم الارهاب.

وجرائم تمويل الارهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون أخر وجرائم استيراد الاسلحه والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص وجرائم سرقه الاموال وأغتصابها وجرائم النصب وخيانه الامانه والتدليس والغش، وكذا جرائم تلقى الاموال بالمخالفه لاحكام قانون البنك المركزى المصرى.

وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وجرائم الفجور والدعاره والجرائم الواقعة على الأثار وجرائم التعامل فى النقد الاجنبى بالمخالفه للقانون وجرائم الكسب غير المشروع والجرائم البيئيه المتعلقه بالمواد والنفايات الخطره والجرائم المنظمة التى يشار اليها فى الاتفاقيات الدوليه.

الركن المادى لجريمة غسل الاموال

تعد جريمة غسل الاموال من الجرائم التى تتصف بأنها نتيجه لجريمة أخرى اذ لا تقوم جريمة غسل الاموال الا اذا سبقتها جريمه أخرى نتج عنها المال محل الغسل ويتحقق الركن المادى لجريمة غسل الاموال من خلال مجموعة من الافعال التى تهدف الى اخفاء المشروعيه على الاموال المتحصله من جرائم أصليه.

عقوبة جريمه غسل الاموال

يعاقب مرتكب جريمه غسل الاموال بالسجن الذى لا تتجاوز مدته سبع سنوات وبغرامه لا تقل عن مثلى الاموال محل الجريمه كما يعاقب بنفس العقوبة كل من شرع فى القيام بجريمه غسل الاموال ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الاموال المضبوطه أو بغرامه أضافيه تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها للغير حسن النيه.

وفى الاحوال التى ترتكب فيها الجريمه بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبة المقرره عن الافعال التى ترتكب بالمخالفه لأحكام قانون غسل الاموال اذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب اخلاله بواجبات وظيفته.

أثبات جريمة غسل الاموال

لا مجال للحديث عن جريمه غسل الأموال ما لم توجد اموال متحصله من مصدر غير مشروع ويُشكل جريمة فاذا لم تكن هناك دعوى جنائيه مرفوعه بشأن جريمة المصدر يجب أن تتولى المحكمه التى تنظر جريمة غسل الاموال أثبات جريمة المصدر اولاً ثبوتاً يقينياً لأنها شرط مفترض فى جريمة غسل الاموال.

وتستلزم جريمة غسل الاموال فضلاً عن القصد الجنائى العام قصداً خاصاً وهو نيه أخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته.

خطورة جريمه غسل الاموال

على الرغم من أن البعض قد يرى أنه لا فرق بين الاموال الغير نظيفه والاموال النظيفة، وأن الاموال الغير نظيفه تستطيع أن تساعد فى دفع عجلة التنميه فى دولة ما، الا أنه من الواضح أن اللجوء الى الاموال الغير نظيفة يترتب عليه عدة نتائج سلبيه من الناحيه الاقتصاديه والسياسية والاجتماعيه.

فمن الناحيه الاقتصادية تعمل الاموال غير النظيفة على أضعاف قدرة الدوله على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة ومن الاثار الاقتصادية ايضاً التضخم وأرتفاع المستوى العام للاسعار وأضعاف استقرار سوق الصرف الاجنبى وتوجيه الموارد الى استثمارات غير مجُديه على حساب الاستثمارات المجُدية.

ومن الناحية السياسيه فأن الأموال غير النظيفة تعمل على انتشار الفساد السياسى والادارى واستغلال النفوذ واستغلال الاموال المغسولة فى تمويل الارهاب.

ومن الناحية الاجتماعية فأن الأموال المغسولة تعمل على وجود تفاوت بين الطبقات الاجتماعية وانتشار الفساد الوظيفى والرشوة وعدم خلق فرص عمل حقيقيه.

نرشح لك: وليد عز الدين يكتب: حماية حقوق الملكية الفكرية في القانون المصري

https://www.facebook.com/BankABCinEgypt/videos/1000622618442221

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى
بنك مصر