بنوكرئيسىملفات وتقارير

برعاية محافظ البنك المركزي.. اختتام فعاليات منتدى اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ

البيان الختامي لمنتدى «تحديات الامتثـال ومكافحة الجرائـم المالية»

كتب: مجدي دربالة

اختتم اتحاد المصارف العربية، اليوم السبت، منتدى «تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، الذي نظمه على مدار ثلاثة أيام متتالية، برعاية محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا- MENAFATF في مدينة شرم الشيخ.

منتدى تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية

تعطيل العمل بالبنوك
طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري

افتتح أعمال المنتدى محمد الإتربي، رئيس مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام فتوح، الامين العام لاتحاد المصارف العربية.

دعم الشمول المالي
محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر

وخالد فودة، محافظ محافظة جنوب سيناء، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد يوسف، مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام بمجلس وزراء الداخلية العرب، وطارق فايد، عضو اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية.

والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وسليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا – MENAFATF.

وبمشاركة أكثر من (250) مشارك من القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي.

وتحدث في أعمال المنتدى على مدار ثلاث أيام متتالية في 11 جلسة عمل 27 متحدث من مصر وعـدد من الدول الإقليمية والدولية.

أبرز توصيات المنتدى

وجأت أبرز توصيات منتدى اتحاد المصارف العربية كما يلي:

  • يخلق التحول الرقمي الكبير تحديات كبيرة على صعيد ال MACRO-Economic  وال MICRO-Economic، وخاصة التحول الرقمي للجهاز المصرفي والتعليم والصناعة والتجارة، وبالتالي ينبغي على الدول أهمية وضع نهج متكامل لفهم المخاطر ذات الصلة بالتحول الرقمي والعمل على وضع إطار عام فعال لإدارة تلك المخاطر.
  • يتعين على الدول أن تضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية يتم مراجعتها بشكل مستمر وفقاً لبيئة المخاطر المتغيرة والإلتزام بها من قبل كافة الجهات المعنية.
  • تعزيز أطر التعاون الدولي والمحلي في مجال مكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود ووضع آليات تمكن الجهات الرقابية ووحدات التحريات المالية وكافة الجهات المعنية من التنسيق وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.
  • تؤثر الجرائم المالية سلباً على الإقتصاد الكلي للدول وعلى نزاهة الإستقرار المصرفي، كما أنها تؤدي الى خسائر متعلقة بالسمعة وعلى قدرة المصارف المحلية في إقامة علاقات مراسلة مع المصارف الدولية، لذا يتعين على المصارف وجمع المعلومات الوافية عن المراسلين والعمل على تعزيز شفافية علاقات المراسلة المصرفية.
  • يجب أن تعمل المؤسسات المالية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والإستفادة منها في تعزيز إدارة المخاطر.
  • في ظل التطور المتلاحق في خصائص ومميزات المنتجات والخدمات المقدمة من قبل النظام المصرفي ينبغي على المؤسسات المالية العمل على فهم المخاطر الناجمة عن ذلك ودراستها ومراجعتها بصفة مستمرة.
  • وضع آلية موثقة ومعتمدة من مجالس إدارات البنوك للتنسيق بين أعمال إدارة الإلتزام وباقي إدارات البنك للحفاظ على التعاون بينهما، وتسهيل تدفق البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها لتحقيق الصالح العام للبنك ولتعزيز مكافحة الجرائم المالية.
  • قيام الدول بالتقييم الوطنى لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة منه فى تحديد التهديدات والجرائم المالية وتوجيه الموارد لمكافحتها بما يتناسب مع درجات المخاطر المتعلقة بها.
  • أثنى المشاركون على دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المصرية فى مكافحة الجرائم المالية، وخاصة اضطلاعها بمسؤولية التدريب والتوعية لكوادر المؤسسات المالية وكافة الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية.
  • أكد المشاركون على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام والشراكة بينهما فى مجال تبادل المعلومات ومكافحة الجرائم المالية.

اقرأ أيضًا.. وسام فتوح: اهتمام كبير من اتحاد المصارف العربية بمسألة مكافحة الجرائم المالية

الإتربي: المصارف المصرية تعمل دوما على تعزيز الثقة بنزاهة وسلامة القطاع المالي والمصرفي

بمشاركة 350 مصرفيًا.. انطلاق منتدى «تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية»

https://www.facebook.com/The.Agricultural.Bank.of.Egypt

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى