غسيل الأموال
-
ملفات وتقارير
رئيس الرقابة المالية يستعرض نجاحات التجربة المصرية فى مجال مكافحة غسل الأموال.. تعرف عليها
انتهجت الدولة المصرية، سياسة قوية وحكيمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حظيت بثقة المؤسسات الدولية وتفتح الطريق أمام…
تابع المزيد » -
ملفات وتقارير
بعد رحلة هروب استمرت 26عامًا.. تفاصيل عودة أشرف السعد إلى القاهرة
كتبت: دنيا عبدالله أفرجت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، عن رجل الأعمال، أشرف السعد ، رئيس مجموعة السعد…
تابع المزيد » -
بنوك
وسام فتوح: اهتمام كبير من اتحاد المصارف العربية بمسألة مكافحة الجرائم المالية
كتب: مجدي دربالة قال وسام فتوج، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد أولى مسألة مكافحة الجرائم المالية أهميّة بالغة،…
تابع المزيد » -
رئيسى
وسام فتوح: اهتمام دولي بـ«مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» بعد كورونا
كتب – مجدي دربالة قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ان قرار مجلس الوزراء الاماراتي يوم الأربعاء 24…
تابع المزيد » -
رئيسى
إنطلاق أعمال الاجتماع العام الـ31 لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
كتب: مجدي دربالة انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع العام الواحد والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا…
تابع المزيد »