مكافحة غسل الأموال
-
الأخبار
البنك المركزي يعلن تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال
متب: مجدي دربالة أعلن البنك المركزي المصري بقيادة حسن عبدالله، عن تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال، وجاء…
تابع المزيد » -
الأخبار
اتحاد المصارف العربية يختتم فعاليات ملتقى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بـ12 توصية
كتب: مجدي دربالة نظم اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الامنية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل…
تابع المزيد » -
الأخبار
اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى الدولي لمكافحة غسل الأموال بشرم الشيخ
شرم الشيخ – مجدي دربالة تنطلق اليوم، أولى فعاليات الملتقى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في مدينة شرم الشيخ،…
تابع المزيد » -
الأخبار
“المصارف العربية” يناقش سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشرم الشيح سبتمبر المقبل
كتب: مجدي دربالة أعلن اتحاد المصارف العربية عقد ملتقي مصرفي عربي تحت عنوان ” مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” على…
تابع المزيد » -
الأخبار
جرائم اختلاس الأموال العامة تتجاوز 4.6 مليار جنيه خلال 2021
كتبت: فاطمة عماد كشفت أجهزة الأمن، عن ضبطها 261 قضية اختلاس واستيلاء على المال العام، إذ بلغت قيمة جرائم الأموال…
تابع المزيد » -
حوادث وقضايا
مُحتال يَغسل 240 مليون جنيه من بيزنس إجرامي ويُحاول صبغها بكيانات مشروعة
كتبت: فاطمة عماد ألقت وزارة الداخلية القبض على شخص مُحتال، من محافظة الدقهلية، لقيامه بغسل 240 مليون جنيه، متحصل عليها…
تابع المزيد » -
الأخبار
«الرقابة المالية» تكشف مهام مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات البورصة.. التفاصيل
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية، جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن طريق وضع ضوابط وآليات تحكم الشركات الخاصعة لرقابتها.…
تابع المزيد » -
ملفات وتقارير
أبرزها تعزيز الشمول المالي.. «الرقابة المالية» تكشف ملامح رؤيتها المستقبلية 2025
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ملامح رؤيتها المستقبلية 2025 التي تتضمن تعزيز الشمول المالي، وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمي…
تابع المزيد » -
الأخبار
أكاديمي: وحدة مكافحة غسيل الأموال نجحت بشكل كبير في القضاء على تمويل الإرهاب
كتب: حسين علي أكد الدكتور عثمان أحمد عثمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن نجاح الدولة المصرية في إدارة ملف مكافحة…
تابع المزيد » -
الأخبار
أستاذ اقتصاد بجامعة القاهرة: مصر أدارت ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل علمي
كتب: حسين علي قال الدكتور عثمان أحمد عثمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الدولة المصرية أدارت ملف مكافحة غسل الأموال…
تابع المزيد »
- 1
- 2