مكافحة غسيل الأموال
-
الأخبار
مجلس الوزراء: إنشاء وحدة مستقلة بالبنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كتب: مجدي دربالة وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة…
تابع المزيد » -
حوادث وقضايا
مُحتال يَغسل 240 مليون جنيه من بيزنس إجرامي ويُحاول صبغها بكيانات مشروعة
كتبت: فاطمة عماد ألقت وزارة الداخلية القبض على شخص مُحتال، من محافظة الدقهلية، لقيامه بغسل 240 مليون جنيه، متحصل عليها…
تابع المزيد » -
ملفات وتقارير
رئيس الرقابة المالية يستعرض نجاحات التجربة المصرية فى مجال مكافحة غسل الأموال.. تعرف عليها
انتهجت الدولة المصرية، سياسة قوية وحكيمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حظيت بثقة المؤسسات الدولية وتفتح الطريق أمام…
تابع المزيد » -
الأسواق العربية
إنطلاق فعاليات مؤتمر «تحديات الإمتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة» في بيروت
كتب: مجدي دربالة انطلقت صباح اليوم الخميس، في العاصمة اللبنانية بيروت فعاليات مؤتمر «تحديات الإمتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة»،…
تابع المزيد » -
بنوك
نجم: من الضرورى أن يكون لدى الدول إطار عام لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
كتب: مجدي دربالة قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن اتحاد المصارف العربية يقدم دائما مبادرات من شأنها…
تابع المزيد » -
رئيسى
وسام فتوح: اهتمام دولي بـ«مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» بعد كورونا
كتب – مجدي دربالة قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ان قرار مجلس الوزراء الاماراتي يوم الأربعاء 24…
تابع المزيد » -
أسواق المال
رئيس اتحاد المصارف العربية: أعادنا النقاش والحوار العربي لبيروت بعد تجاوز حاجز كورونا
كتب: مجدي دربالة انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الجمعة، فعاليات منتدى « مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة فى…
تابع المزيد » -
أسواق المال
اتحاد المصارف العربية يكرم «نجم» و«الإتربي» على هامش منتدى بيروت
كتب: مجدي دربالة عقد اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، أمس الجمعة، بالعاصمة اللبنانية بيروت، منتدى «مخاطر…
تابع المزيد » -
رئيسى
إنطلاق أعمال الاجتماع العام الـ31 لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
كتب: مجدي دربالة انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع العام الواحد والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا…
تابع المزيد »
