الأموال العامة تضبط 3 قضايا بلغت تعاملاتها 30 مليون جنيه
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية فى ضبط عاملة بأحد البنوك بالشرقية استغلت طبيعة عملها للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات فرعالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام عاملة فرع أحد البنوك بالشرقية، مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوكبير، باستغلال طبيعة عملها فى البنك بالتعامل فى النقد الأجنبى من خلال تجميع العملات الأجنبية من المترددين على البنك، واستبدالها لهم مقابل عمولة تحصل عليها منهم، بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها و بمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاتها خلال العام الماضي طبقاً الفحص المستندى ما يعادل «مليون ريال سعودى».
كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة من ضبط مسئول بإحدى شركات الصناعات الغذائية بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط تحويل الأموال بنظام «المقاصة» بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص «مدير الحاسب الآلي بإحدى شركات الصناعات الغذائية» مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة، بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بما يعرف بنظام «المقاصة» بالمخالفة لأحكام القانون.
إقرأ أيضا:
